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æ­ç§˜ä¸‡äº¿çƒ­é’±æ¶Œå…¥ï¼šåŒä¸€ç¬”货物“出å£â€80次

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xujian1028

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å‘表于 2013-5-13 16:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模å¼
一笔1000万元的货物“出å£â€80次，å¯ä»¥è´¡çŒ®8亿元亮丽的出å£æ•°æ®ã€‚  

　　刘涛（化å）是深圳一家电å­å‡ºå£ä¼ä¸šè€æ€»ï¼Œè¿™ä¸ªâ€œæ·±å–‰â€æ˜¨å¤©å‘《第一财ç»æ—¥æŠ¥ã€‹è®°è€…æ­å¼€äº†ä¸€äº›å¤–è´¸ä¼ä¸šå‡ºå£è™šå¢žçš„“暗é“â€ï¼Œå…¶ä¸­ä¸€å¤§éšè”½æ‰‹æ³•æ˜¯ï¼Œå¢ƒå†…ä¼ä¸šé€šè¿‡ä¼ªé€ å‡ºå£èŽ·å¾—境外贷款的资质，由此套å–外汇入境。如此这般，这笔“本金â€æ—¢å¯ä»¥èŽ·å¾—利率和汇率的差价收益，也å¯ä»¥ç”¨æ¥è´­ä¹°é“¶è¡ŒçŸ­æœŸç†è´¢äº§å“。  

　　这类犹如秃鹫般é€åˆ©çš„资金便是业内俗称的热钱的一ç§ã€‚就近æ¥è¯´ï¼Œé€ å‡ä¼ä¸šé€šè¿‡â€œå‡ºå£â€é¦™æ¸¯å°±èƒ½èŽ·å¾—这样的套利资金。  

　　解剖类似的案例å¯ä»¥éƒ¨åˆ†è§£é‡Šè¿‘期内地对港出å£â€œåç«ç®­â€çš„原因，亦æˆä¸ºæµ·å…³å’Œå¤–汇管ç†éƒ¨é—¨æœ‰çš„放矢加强监管的现实教æ。  

　　漂亮的数殠 


　　海关总署周三公布的数æ®æ˜¾ç¤ºï¼Œ4月进出å£æ•°æ®å‡æ˜Žæ˜¾é«˜äºŽå¸‚场预期，其中出å£åŒæ¯”增长14.7%，高于上月的10.0%。å‰4个月，内地与香港åŒè¾¹è´¸æ˜“增长66%。而在3月份，内地对香港出å£åˆ™å¢žé•¿äº†92.9%，创造了从1995å¹´3月以æ¥çš„最高增速。  

　　事实上，就在海关公布4月数æ®çš„å‰ä¸¤å¤©ï¼Œå›½å®¶å¤–汇管ç†å±€å‘æ–‡è¦æ±‚严打贸易项下å¯ç–‘æ“作。结åˆäººæ°‘å¸è‡ª4月下旬的连续狂飙，有关热钱借é“ç»å¸¸é¡¹ç™»é™†çš„猜测æˆä¸ºå¸‚场主论调。  

　　亦有多家外资机构引用韩国ã€ä¸­å›½å°æ¹¾ä»¥åŠä¸­å›½é¦™æ¸¯çš„æ•°æ®ç§°ï¼Œå…¶è¿›å£æ•°æ®ä¸Žæµ·å…³å…¬å¸ƒçš„出å£æ•°æ®ä¸å°½ç›¸ç¬¦ã€‚

　　尽管海关总署曾强调，内地对香港的出å£å’Œé¦™æ¸¯å¯¹æ¥è‡ªå†…地的进å£ç»Ÿè®¡æ–¹é¢å­˜åœ¨å£å¾„等差异，但市场认为这ä¸è¶³ä»¥å®Œå…¨è§£é‡Šæ•°æ®é«˜æ¶¨çš„全部原因。  

　　法兴银行ç»æµŽå­¦å®¶å§šä¼Ÿç§°ï¼Œå†…地与香港的贸易数æ®å­˜åœ¨ä¸€äº›çŒ«è…»ï¼Œä¸»è¦åŽŸå› æ˜¯å­˜åœ¨å¤§è§„模投机性资本借é“贸易账户进入内地。  

　　本报记者根æ®æµ·å…³æ€»ç½²çš„公开数æ®è®¡ç®—，4月内地与香港的贸易åŒæ¯”增长了55%，而对其他国家和地区的增幅则是12%ï¼›åŒæ—¶ï¼Œå†…地对香港贸易顺差为382亿美元，而当月整体顺差规模是182亿美元。  

　　“与我们交谈过的一些ä¼ä¸šæ‰¿è®¤ï¼Œä»–们正在进行一些利率套利行为。我们估计，这对贸易规模增长数æ®ï¼ˆåŒ…括进å£å’Œå‡ºå£ï¼‰å½¢æˆçš„å差约为3~8个百分点。â€å§šä¼Ÿåœ¨å…¶æŠ¥å‘Šä¸­æŒ‡å‡ºã€‚  

　　国信è¯åˆ¸é¦–席分æžå¸ˆå‘¨ç‚³æž—则称，（内地与香港贸易转å£æ•°æ®ä¸¤ç«¯ï¼‰å离的部分原因就是ä¼ä¸šè™šæŠ¥å‡ºå£éª—å–退税以åŠè™šå‡è´§æµé…åˆèµ„金入境。  

　　ç»æµŽå­¦å®¶ä»¬å在办公室的分æžå¾—到了刘涛现实案例的è¯å®žã€‚  

　　“åŒä¸€æ‰¹è´§ç‰©ï¼Œå‡å¦‚通过"香港一日游"等贸易形å¼åå¤æ¥å›ž80次，出å£1000万元的货å“，将å˜æˆ8亿元。â€ä»–说，ä¼ä¸šè¿™æ ·è¿›è¿›å‡ºå‡ºåå¤å€’腾，目的未必是为了骗出å£é€€ç¨Žï¼Œæ ¹æœ¬åŽŸå› è¿˜æ˜¯ä½¿å¤§é‡èµ„金通过贸易的渠é“进入了内地。

　　通常æ¥è¯´ï¼Œä¼ä¸šåˆ¶é€ è™šå‡å‡ºå£çš„目的包括这几类：骗å–出å£é€€ç¨Žï¼›é™ä½Žé”€å”®ç¨Žè´Ÿï¼ˆä¸ºè§„é¿å†…销税率，采用到港澳“走一é­â€çš„æ–¹å¼ï¼Œå†ä»¥å‡ ä¹Žé›¶å…³ç¨Žè¿›å£å†…地）；“æ¬è¿â€çƒ­é’±å…¥å¢ƒå¥—利。  

　　3月份贸易数æ®ä»¤å¸‚场眼å‰ä¸€äº®ä¹‹æ—¶ï¼Œæœ¬æŠ¥å°±æŠ¥é“，有公å¸é€šè¿‡æ·±åœ³ä¿ç¨ŽåŒºè´§ç‰©â€œå…œåœˆæ¸¸â€æ—¥èµšæ±‡çŽ‡å·®200万元。

　　“对外贸易热起æ¥ï¼Œå¹¶ä¸æ˜¯å›½é™…ç»æµŽå½¢åŠ¿å¥½è½¬åœ¨æŽ¨åŠ¨ï¼Œæœ€å¤§çš„推手竟然是"ç†è´¢"驱动。â€åˆ˜æ¶›è¯´ã€‚

　　æ“作手法  


　　在整个热钱套利链æ¡ä¸Šï¼Œä¼ªé€ å·¨é¢è´¸æ˜“是第一步，关键步骤是通过“内ä¿å¤–è´·â€èŽ·å¾—外汇资金。  

　　所谓“内ä¿å¤–è´·â€ï¼Œæ˜¯æŒ‡å¢ƒå†…ä¼ä¸šå‘境内银行出具信用凭è¯ç­‰æ‹…ä¿æ¡ä»¶ï¼Œå¹¶åœ¨é“¶è¡Œå­˜å…¥ä¸€å®šé‡‘é¢çš„资金åŽï¼Œå…¶å¢ƒå¤–å­å…¬å¸å¯ä»¥ä»Žå¢ƒå¤–银行获得èžèµ„。比如，ä¼ä¸šåœ¨å†…地银行存入一亿元，香港公å¸é‚£è¾¹é“¶è¡Œè´·å‡ºç¾Žå…ƒæˆ–港元。

　　刘涛称，ä¼ä¸šçš„产å“自己å–给自己，手中拿ç€è´§ç‰©è´¸æ˜“é½å…¨çš„å•æ®ï¼Œè¦åŠžç†â€œå†…ä¿å¤–è´·â€ä¸šåŠ¡ä¸éš¾ã€‚

　　以香港为例，刘涛说，内地银行与香港银行之间的利率差，内地银行推出五花八门的ç†è´¢äº§å“，以åŠä»Šå¹´æ¥äººæ°‘å¸å‡å€¼åŠ é€Ÿï¼Œè¿™ä¸‰å¤§å› ç´ ï¼Œä¿ƒä½¿ä¸€äº›äººé€šè¿‡è´¸æ˜“渠é“把境外的资金调到境内。  

　　本报记者了解到，在香港地区港元贷款年利率一般是2.25%至2.5%ã€ç¾Žå…ƒæ˜¯2.19%，而内地五大行一年期存款利率是3.25%。一般中å°é“¶è¡Œå­˜æ¬¾åˆ©çŽ‡ä¸º3.3%。  

　　这样就存在一个百分点左å³çš„利差，å‡å¦‚有1000万元资金，“利润â€å°±æ˜¯10万元。此外，还有人民å¸å‡å€¼çš„因素，以åŠå„ç§åŠ¨è¾„4.3%以上年收益的ç†è´¢äº§å“，1000万元资金进æ¥ï¼Œä¸€å¹´æ”¶ç›Šä¸ä¸‹å‡ å万元。  

　　“但仅1000万元是ä¸å¤Ÿçš„，必须腾挪分拆出多个1000万，è¦è®¾æ³•åƒå­™æ‚Ÿç©ºä¸€æ ·å¹æ¯›å˜å‡ºæ— æ•°å°çŒ´ï¼Œè´§ç‰©è´¸æ˜“就是最好的载体。â€åˆ˜æ¶›è¯´ï¼ŒåŒä¸€æ‰¹äº§å“进进出出多次，就å¯ä»¥æŠŠ1000万元的货款å˜æˆ8亿元。尤其是人民å¸å‡å€¼åŠ é€Ÿæ—¶ï¼Œ"香港一日游"å˜å¾—更活跃。† 

　　需è¦æ³¨æ„的是8亿元åªæ˜¯ä¼ªé€ å‡ºå£çš„金é¢ï¼Œä¼ä¸šéœ€è¦ä»¥æ­¤ä¸ºâ€œå‡­è¯â€åœ¨å¢ƒå¤–获得贷款。  

　　今年æ¥ï¼Œäººæ°‘å¸å‡å€¼åŠ é€Ÿï¼Œç›®å‰å·²å†²ç ´6.2的大关。æ¥è‡ªä¸­å›½å¤–汇交易中心的最新数æ®æ˜¾ç¤ºï¼Œ5月9日人民å¸å¯¹ç¾Žå…ƒæ±‡çŽ‡ä¸­é—´ä»·æŠ¥6.1925，较å‰ä¸€äº¤æ˜“日继续上涨55个基点，已连续第四个交易日上涨，并å†æ¬¡åˆ·æ–°æ±‡æ”¹ä»¥æ¥çºªå½•ã€‚今年以æ¥ï¼Œäººæ°‘å¸ç´¯è®¡å‡å€¼å·²è¶…过1%。  

　　业内人士称，以å‰è™šæŠ¥å‡ºå£éœ€è¦æŠŠè´§ç‰©çœŸæ­£æ‹‰åˆ°â€œæ¸¯æ¾³ä¸€æ—¥æ¸¸â€ï¼Œè€Œå¦‚今这ç§æƒ…况å´åœ¨å‘生å˜åŒ–，仅在ä¿ç¨ŽåŒºå†…å°±å¯ä»¥å®Œæˆâ€œä¸€æ—¥æ¸¸â€ã€‚  

　　“货物就在ä¿ç¨ŽåŒºé‡Œï¼Œæœ‰ä¸“业人士å¯ä»¥å¸®ä½ æŠŠæ‰€æœ‰è¿›å‡ºå£æ‰€éœ€çš„出å£åˆåŒã€ä¿¡ç”¨è¯ç­‰ç­‰å•æ®å…¨éƒ¨å¼„é½å…¨ã€‚â€åˆ˜æ¶›è¯´ã€‚  

　　而一外贸公å¸ä¸šåŠ¡å‘˜é™ˆæŸåˆ™å‘Šè¯‰æœ¬æŠ¥è®°è€…，广东外贸é‡å¤§ï¼Œæœ‰äº›ä¿ç¨ŽåŒºç›‘管ä¸ä¸¥ï¼ŒåŒä¸€æ ·è´§å“，甚至在ä¸è¿›è¡ŒåŠ å·¥çš„情况下，也å¯ä»¥åœ¨ä¿ç¨ŽåŒºâ€œå‡ºå£ä»“â€åˆ°â€œè¿›å£ä»“â€æ¥æ¥å›žå›žï¼Œæœ‰æ—¶ä¸ºäº†æŽ©äººè€³ç›®ï¼Œåªæ˜¯æ¢äº†ä¸€ä¸‹å¤–包装，完æˆäº†å‡ºå£è½¬å†…销。  

　　深圳ç¦ç”°ä¿ç¨ŽåŒºå†…一家æ供虚å‡å‡ºå£â€œä¸šåŠ¡â€çš„å…¬å¸äººå£«ä¹Ÿå映，今年一季度，这家公å¸æ›¾ç»å¸®åŠ©ä¸€ä½å®¢æˆ·å°†åŒä¸€æ‰¹æ©¡èƒ¶åŽŸæ–™æ¥å›žå‡ºå…¥å¢ƒæ“作了41次。

　　åˆåŠ›ç›‘管  


　　除了上述åšæ³•ï¼Œè¿˜æœ‰å¤–è´¸ä¼ä¸šé€šè¿‡è™šå¼€å‘票ã€æ高出å£æŠ¥ä»·å¼•å…¥çƒ­é’±ï¼Œä½†è¿™å¹¶ä¸æ˜¯æ–°åˆ›æ„。早在2012年热钱进入亚洲åˆæœŸï¼Œå°±æœ‰å­¦è€…对本报记者表示，在中国资本项目未完全放开的情况下，热钱很有å¯èƒ½å€Ÿé“ç»å¸¸é¡¹è¿›å…¥å†…地市场。

　　跨境交易监管机构国家外管局已ç»å‡ºå°äº†ä¸€ç³»åˆ—法规æ¥æŠ‘制资本æµå…¥ï¼Œå…¶ä¸­åŒ…括约æŸé“¶è¡Œä¿æŒå¤–汇净敞å£çš„能力，åŒæ—¶é‡‡å–严厉措施抑制é‡è¦çš„éžè´¸æ˜“相关渠é“的资本æµå…¥ï¼Œä¸¥æ ¼é™åˆ¶è™šæŠ¥å•è¯ç­‰è¡Œä¸ºã€‚  

　　本报记者从接近决策层处了解到，高层已开始关注广东深圳等地近几个月æ¥â€œç™»å³°é€ æžâ€çš„对港贸易数æ®ï¼Œå¹¶å¯èƒ½ä¸¥æŸ¥åŽŸå› ã€‚å¦æœ‰å¤šä½å¤–贸系统人士é€éœ²ï¼Œç›¸å…³éƒ¨é—¨ä»Žä¸Šæœˆèµ·å·²å¼€å§‹ä¸¥æŸ¥è™šå‡è´¸æ˜“。  

　　海关方é¢çš„监管也在å‡çº§ã€‚深圳市ç»ä¿¡å§”官员告诉本报记者，正对ç¦ç”°ä¿ç¨ŽåŒºç­‰æµ·å…³ç‰¹æ®Šç›‘管区内的ä¼ä¸šè¿›è¡Œç›‘测和整顿。  

　　“最近，海关查得éžå¸¸ä¸¥æ ¼ï¼ŒåŸºæœ¬æ¯æŸœè´§å“都è¦å¼€æŸœæ£€æŸ¥ã€‚â€æ·±åœ³ä¸€å®¶çŽ©å…·ä¼ä¸šçš„è€æ€»æ˜¨æ—¥å‘Šè¯‰æœ¬æŠ¥è®°è€…，“之å‰ç»æµŽä¸å¥½æ—¶ï¼Œæµ·å…³è¿˜æ˜¯æ¯”较æ¾çš„，ä¸ä¸€å®šéƒ½å¼€æŸœæ£€æŸ¥ï¼Œè¿™ä»¤ä¼ä¸šæœ‰ä½œå¼Šçš„空间，有些ä¼ä¸šéª—å–退税或洗钱是时有å‘生的。† 

　　有业内人士担心，出å£æ•°æ®â€œè™šå¢žâ€ä¼šå½±å“到国家å®è§‚ç»æµŽåˆ¤æ–­å‡ºçŽ°å差。“目å‰ï¼Œå›½é™…ç»æµŽå¹¶æ²¡æœ‰æ˜Žæ˜¾å›žæš–，出å£ä¸å¯èƒ½è¿™ä¹ˆçƒ­ï¼Œè€Œä¸”高技术产å“出å£å±ˆæŒ‡å¯ç®—，低附加值产å“转型为高附加值产å“需è¦ä¸€å®šçš„时间，希望有关政府部门è¦é‡è§†ç›®å‰çš„情况，勿认为形势一片好转而过于ä¹è§‚。† 

　　中国国际贸易学会常务ç†äº‹ã€æ¸…åŽå¤§å­¦ä¸­ç¾Žå…³ç³»ç ”究中心高级研究员周世俭告诉本报记者，éšç€å¤šä¸ªæ”¿åºœéƒ¨é—¨ç›®å‰é½å‘力，出å£è™šå¢žçš„势头已得到é制。这从一些地区接下æ¥çš„出å£æ•°æ®ä¸­å¯ä»¥çœ‹å‡º

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